История
2022
Совладельца банка «Балтика» Власов Олег приговорили к 7 годам колонии за аферы со средствами пенсионного фонда
26 сентября 2022 года стало известно о том, что замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова. Подробнее здесь.
Топ-менеджеры банка отправлены под домашний арест
Басманный суд в сентябре 2022 г отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров банка «Балтика». Среди них: члены правления Галина Роговец и Олег Клепиков, бухгалтер Любовь Зарубина.
Они обвиняются в том, что похитили из банка около 900 млн рублей незадолго до отзыва у него лицензии. Банк лишился ее в ноябре 2015 года.
2021: Верховный суд РФ освободил топ-менеджеров обанкротившихся банков от ответственности
В октябре 2021 года Верховный суд РФ вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации. Прецедентом стало дело о банкротстве банка «Балтика». Агентство страхование вкладов (АСВ) требовало привлечь к субсидиарной ответственности на 11 млрд рублей пятерых топ-менеджеров этой кредитной организации, связав свои претензии с убыточными сделками и формированием безнадежной задолженности.
Суд первой инстанции ранее привлек к субсидиарной ответственности двоих менеджеров из пяти, а еще трое были добавлены к делу в рамках апелляций и кассации, передаёт «Коммерсантъ».
Верховный суд РФ освободил топ-менеджеров обанкротившихся банков от ответственности
В рамках жалобы, поданной в Верховный суд, двое ответчиков сослались на то, что не участвовали в выдаче проблемных кредитов, а по согласованным кредитам долги хоть частично, но были возвращены - получается, что вины их нет. В результате ВС РФ оправдал двух топ-менеджеров, привлеченных в первый раз к ответственности, опровергнув обвинения АСВ.
В качестве обоснования судьи подчеркнули необходимость принимать в расчет существенноcть оказанного принятыми решениями влияния на финансовые последствия. Банк был большим, и деятельность по выдаче кредитов в нем осуществлялась большим штатом специалистов в соответствии со строго регламентированными процессами. Действия высшего руководства нельзя считать действиями, непосредственно приведшими к банкротству, решил суд.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября 
В отношении спорных заемщиков «Балтики» проводилась проверка, оценивалось финансовое состояние, есть профессиональные суждения и сведения об обеспечении. Доказательств того, что ответчики подписали кредитные договоры вопреки заключениям или без одобрения профильных комитетов, нет, как и доказательств их связи с заемщиками.
Опрошенные изданием юристы отмечают, что при таком решении Верховного суда Агентству по страхованию вкладов в дальнейшем будет уже не так просто доказать вину, и одновременно возрастает риск злоупотреблений со стороны недобросовестных банкиров.[1]
2015: Отзыв лицензии
Центробанк отозвал в ноябре 2015 года лицензию у московского банка «Балтика». Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября 2015 года занимал 150-е место в банковской системе России.
Примечания
