Дин Хармон Ларри

Дин Хармон Ларри

Биография

Приговор — 3 года тюрьмы за отмывание денег

В середине ноября 2024 года создатель сервиса микширования криптовалют Helix Ларри Дин Хармон был приговорен к трем годам лишения свободы. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег еще в 2021 году. В министерстве юстиции США не уточнили, почему приговор был вынесен лишь три года спустя.

Пока неясно, выйдет ли Хармон на свободу в 2024 году, учитывая, что он уже провел под стражей три года. В дополнение к тюремному сроку Хармон был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения с конфискацией более $311 млн наличными, а также криптовалют, недвижимости и денежных активов на сумму более $400 млн.

С 2014 по 2017 год Хармон управлял Helix, обеспечив проведение криптовалютных транзакций на сумму более $300 млн. Платформа помогала киберпреступникам отмывать биткоины и была подключена к поисковой системе даркнета Grams, которой также управлял Хармон. Сервисы микширования криптовалют, такие как Helix, обычно взимают комиссию за объединение больших сумм средств от разных владельцев, а затем «смешивают» эти средства и распределяют их обратно по адресам назначения, что затрудняет отслеживание цифровых активов до их первоначальных владельцев. По данным министерства юстиции США, Helix пользовался особой популярностью среди интернет-торговцев наркотиками, и в целом через платформу прошло 354 468 биткоинов на сумму $311 млн на момент транзакций. Хармон получал прибыль, взимая процент от транзакций в качестве комиссии. Популярность платформы выросла дополнительно, когда Хармону удалось подключить ее к другим рынкам даркнета, включая AlphaBay, Cloud 9 и Evolution, что сделало ее удобным финансовым каналом для киберпреступников и наркоторговцев. ^[1]

Примечания