История
2021: Обыск по делу о цифровых махинациях
В середине апреля 2021 года стало известно об обысках, которые прошли в российских компаниях, выдающих электронные подписи. В частности, оперативники заинтересовались московским ООО «МЦСП-групп» и екатеринбургским ООО «Солар», на которые, как пишет «Коммерсантъ», в последнее время приходится больше всего новых подписей.
По данным издания, правоохранительные органы в последнее время разоблачили ряд фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, но при этом возвращали крупные суммы НДС (так возник термин «бумажный НДС»). Мошенники могли зарегистрировать такую фирму на порядочного гражданина с помощью электронной подписи, получив ее через удостоверяющий центр, который не особо тщательно проверяет личность заявителя.
При этом они действуют в рамках закона, в котором есть определенные лазейки – например, для получения ЭП в таких центрах вполне достаточно копии паспорта, который клиенту может и не принадлежать.
Правоохранители говорят, что все чаще для получения цифровой подписи мошенники пользуются копиями паспортов добропорядочных граждан, которые выкупают в разных структурах. После этого на имя жертвы можно получить кредит или продать ее недвижимость.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник, пояснил источник «Коммерсанта».
По данным газеты, к середине апреля 2021 года в России насчитывается около 500 удостоверяющих центров. Услугами компаний «МЦСП-групп» и «Солар», в которые проходили следственно-оперативные мероприятия, воспользовались несколько тысяч клиентов. Московской полицией было возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).[1]
