Norkom Anti-Money Laundering

Готовое к развертыванию отраслевое решение для борьбы с отмыванием денег максимально использует потенциал для возврата инвестиций.

Решение для финансовых институтов управляет всеми аспектами процесса борьбы с отмыванием денег в единой, полностью интегрированной платформе.

Составляющие решения

• Мониторинг транзакций: обнаруживает и определяет профиль клиента и торговой деятельности;
• Автоматизированная оценка риска: географии, продуктов и бизнес-типа, в сочетании с оценками сделок, поведением и статической информацией;
• Знай своего клиента (KYC / Customer Due Diligence): управление клиентом, последовательностью действий в процессе обследования;
• Анализ связей: обнаруживает скрытые связи между сделками, клиентами, счетами, предупреждениями, событиями, продуктами и каналами;
• Интеграция с существующими системами и базами данных: встроенные коннекторы ускоряют интеграцию разрозненных существующих систем и источников данных;
• Управление расследованием в противостоянии отмыванию средств: автоматически упорядочивает оповещения и обеспечивает следственные инструменты управления оповещениями при помощи предустановленных процессов;
• Средства и слежение: сопоставляет фамилии и адреса ряда внутренних и внешних списков с использованием технологии Watch List Management;
• Транзакция и фильтрация платежа: идентифицирует финансовые операции в рамках организации с участием физических или юридических лиц, содержащихся в списках контроля;
• Регистрация и хранение инструктивных отчетов в электронном виде: автоматизирует создание, заполнение и подачу докладов в различных национальных и международных форматах.