Соверен Банк

Соверен Банк – универсальное финансово-кредитное учреждение. Банк работал в российской банковской системе с 1995 года. На 14 июля 2014 года основные направления деятельности - кредитование юридических и физических лиц, расчетно-кассовое и депозитное обслуживание коммерческих предприятий, привлечение средств населения во вклады, пластиковые карты.

В апреле 2016 года ЦБ отозвал лицензию у московского Соверен Банка, так как банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы, пояснил Банк России. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. При этом Соверен Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций — выводу денежных средств за рубеж. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.