ЗАО «Кредит Свисс (Москва)» является российским предприятием международного холдинга Credit Suisse (первоначально – из Швейцарии), участника рынка инвестиционной банковской деятельности, обслуживающего корпоративных и правительственных клиентов и имеющего отделения по всему миру.
Основные направления деятельности Credit Suisse: андеррайтинг ценных бумаг, биржевые операции, инвестиционная деятельность, финансовый консалтинг, управление привлечением и размещением ресурсов, анализ капиталовложений.
Показатели деятельности
"Банк Кредит Свисс (Москва)" занимал на 1 июня 2021 года 106-е место в российской банковской системе с активами 40,1 миллиарда рублей.
История
2024: Взыскание 340 тыс. евро в пользу Транскапиталбанка
В феврале 2024 года Транскапиталбанк (ТКБ) выиграл еще один иск против швейцарского Credit Suisse. Российской кредитной организации удалось взыскать около 340 тыс. евро по синдицированному кредиту. Изначально сумма исковых требований составляла больше 1 млн евро. Причины снижения суммы не собщаются.
Как рассказал «Ведомостям» представитель ТКБ, сумма процентов по иску была рассчитана на основе ставки Европейского центрального банка. Правовым основанием требований выступили принципы английского права справедливости – они дополняют строгие правила там, где требование их формального исполнения могло бы быть слишком жестким, и позволяют судьям более свободно применять, пояснил он.
Транскапиталбанк (ТКБ) выиграл еще один иск против швейцарского Credit Suisse
Ранее ТКБ присоединился к синдикату совместно со швейцарским банком и выдал 10 млн евро производителю легковых автомобилей Uzauto Motors. Агентом синдиката выступило лондонское отделение Credit Suisse. В апреле 2022 года заемщик перевел долг лондонскому филиалу, который должен был перенаправить средства ТКБ. Но денег банк не получил, так как в это время попал под блокирующие санкции США. Взыскать их удалось только через суд.Бизнес уходит в облако: стратегии и подходы 
Согласно материалам из картотеки арбитражных дел, банк «Зенит» в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита (заем, предоставляемый двумя или более банками на единых условиях в соответствии с подписанным всеми сторонами кредитным соглашением) между заемщиком Integrain S.A. и кредитными агентами Credit Suisse AG, London Branch. По соглашению «Зенит» перечислил $20 млн.
Банк «Зенит» направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG, однако суд отклонил заявление «Зенита». В феврале 2024 года Credit Suisse заявил об отсутствии оснований для банкротства.[1]
2023
Арест активов
В октябре 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал денежные средства Credit Suisse AG на сумму 10,1 млн евро и $10,2 млн, находящиеся на счетах его российской «дочки» — банка «Кредит Свисс».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебные материалы, данное решение принято по заявлению калужского Газэнергобанка в качестве обеспечительной меры по его исковому заявлению.
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал активы Credit Suisse на счетах его российской «дочки»
Впервые ходатайство об аресте активов банка истец подал еще в июле 2023 года, однако тогда суд признал заявление необоснованным и неподлежащим удовлетворению. Потом в деле был объявлен перерыв, и оно было отложено до середины ноября.
Апелляционный суд 16 октября 2023 года отменил определение первой инстанции и не только вынес решение об аресте активов ответчика, но и наложил арест на принадлежащие Credit Suisse AG 99,9% акций банка «Кредит Свисс (Москва)» и 99,9% долей в уставном капитале «Кредит Свисс Секюритиз». Суд также запретил швейцарскому банку распоряжаться этими акциями и долями в пределах заявленных исковых требований в части, не покрытой арестом денежных средств, а налоговой и держателю реестра акционеров акционерного обществ — проводить с ними сделки.[2]
Следующее заседание по делу пройдет 16 ноября 2023 года. Третьими лицам в деле выступают «Узавто Моторс» и «Агробанк».
Агентство напоминает, что Газэнергобанк пытался стать соистцом по иску Транскапиталбанка (ТКБ) на €10 млн в споре о выплате по синдицированному кредиту автопроизводителю из Узбекистана, организатором которого был Credit Suisse. Тогда Газэнергобанк тоже хотел взыскать с Credit Suisse €10 млн по тому же договору кредита. Суд указал, что у банка и ТКБ разные обязательства по делу и Газэнергобанк вправе подать самостоятельный иск. Позднее апелляция поддержала это решение. И в июле 2023 года банк обратился в Арбитражный суд Москвы.[3]
Суд по просьбе банка «Зенит» арестовал акции «дочек» Credit Suisse и UBS в РФ
Суд по просьбе банка «Зенит» арестовал акции «дочек» Credit Suisse и UBS в РФ. Об этом стало известно в середине августа 2023 года.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка «Зенит» о принятии обеспечительных мер и запретил Credit Suisse AG распоряжаться акциями и долями в дочерних АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)». UBS AG как правопреемнику Credit Suisse AG суд запретил распоряжаться долями в дочернем ООО «Ю Би Эс Банк».
Суд арестовал акции «дочек» Credit Suisse и UBS
При этом требование «Зенита» об аресте российских средств банков на $13,6 млн было отклонено, так как истец не смог обосновать суду необходимость применения данной меры.
В определении суда говорится, что «Зенит» видит риск прекращения деятельности банков на территории России, по мнению банка, организации к этому подготовились. В российским банке также указали на невозможность исполнения судебного акта в юрисдикции должника.
В феврале 2023 года банк «Зенит» попал под блокирующие санкции США и Великобритании, из-за чего перестал получать выплаты от заемщика. В марте — мае 2023 года Intergrain S.A. перечислила $5,2 млн, которые предназначались «Зениту», но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги не будут выплачены из-за санкций. В мае 2023 года «Зенит» подал в арбитражный суд заявление об аресте $5,2 млн и о запрете Credit Suisse распоряжаться акциями и долями АО «Банк Кредит Свисс» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз», но суд эти требования отклонил.
В июле 2023 года «Зенит» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Credit Suisse банкротом. Банк «Зенит» считает, что действия швейцарской финорганизации незаконны и нарушают его права.[4]
Взыскание судом Москвы €10 млн в пользу Транскапиталбанка
Арбитражный суд Москвы взыскал около €10 млн (754 млн рублей по курсу на 30 января 2023 года, когда стало известно об этом решение суда) со швейцарского банка Credit Suisse по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Как сообщает агентство «РИА Новости», суд полностью удовлетворил исковые требования российской кредитной организации.
Последняя в апреле 2021 года присоединился к синдицированному кредиту, выданному Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Сумма участия ТКБ составила 10 млн евро, а агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик, как и предусматривалось условиями договора, погасил кредит, однако ТКБ свою часть денежных средств от агента не получил. В своем иске ТКБ потребовал взыскать с швейцарского банка убытки, причиненные неисполнением обязательств.
Арбитражный суд Москвы взыскал около €10 млн с Credit Suisse €10 млн в пользу Транскапиталбанка
Представитель Credit Suisse пояснил в суде, что деньги для ТКБ были заморожены банком-корреспондентом Citibank из-за санкций против ТКБ. Ответчик также настаивал, что, согласно кредитному соглашению, Credit Suisse несет ответственность только в случае грубой неосторожности или умышленного неправомерного поведения.
В свою очередь в ТКБ настаивают, что перечисление денег в филиал американского банка после введения санкций против ТКБ было «неразумным». Там также настаивают, что Credit Suisse не связывался с ТКБ до июня 2022 года. Тогда швейцарский банк сообщил ТКБ о блокировке средств.
К январю 2023 года Credit Suisse продолжает начатое в 2022-м сокращение бизнеса в России и отказ от новых бизнес-проектов. В банке заявили, что Credit Suisse следует всем санкциям, введенные Европейским союзом, Британией, США и Швейцарией.[5]
2022
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Credit Suisse в России за арест активов в Швейцарии
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Credit Suisse в России за арест активов в Швейцарии. Находящийся под санкциями Транскапиталбанк (ТКБ) добился в суде ареста активов швейцарского банка Credit Suisse.
Суд арестовал акции двух структур Credit Suisse в России: 100% долей в «Банк Кредит Свисс (Москва)» и в «Кредит Свисс Секьюритиз». А также арестованы денежные средства Credit Suisse - чуть более 10 млн евро.
В иске речь идет о синдицированном кредите, выданном крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors. ТКБ был одним из участников синдиката, с суммой участия примерно 10 млн евро. Лондонское подразделение Credit Suisse выступало агентом синдиката, который по условиям сделки перенаправляет платеж от заемщика кредитору, либо уведомляет кредитора о том, что платеж не поступил.
Как следует из материалов суда, ТКБ так и не получил платежа по кредиту от Credit Suisse, хотя в апреле 2022 года «агент приступил к исполнению инструкций истца по перечислению денежных средств на указанный им счет, тем самым подтвердив, что заемщик исполнил обязательства».
Credit Suisse зарегистрирован на территории недружественной страны и вынужден выполнять все санкции, наложенные ею против России. Швейцарский банк еще в марте заявил, что прекращает экономическую деятельность в РФ
Заморозка активов россиян на 10,4 млрд франков в связи с санкциями на фоне спецоперации России на Украине
5 мая 2022 г стало известно, что инвестиционный банк Credit Suisse заморозил активы клиентов на 10,4 млрд швейцарских франков или $11,3 млрд) в связи с введенными против России санкциями на фоне конфликта на Украине.
2021: Аннулирование лицензии "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" и передача части операций в банк
Банк России 15 июля 2021 г аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" на осуществление брокерской и дилерской деятельности, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ уточняет, что лицензии аннулированы на основании заявлений самой компании об отказе от лицензий.
"Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" являлось одним из основных операционных подразделений Credit Suisse в России по торговле ценными бумагами.
В отчете "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" за первый квартал указано, что компания рассматривает возможность перевода части своих операций на "Банк Кредит Свисс (Москва)". "После реализации стратегического плана группы "Кредит Свисс" по реструктуризации операций в России в 2021 году торговая деятельность компании и объем сделок могут быть значительно сокращены в течение 2021 года", — говорится в документе. У "Банка Кредит Свисс (Москва)" есть генеральная банковская лицензия, а также лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
"АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" расширил сферу своих брокерских услуг, включив в нее российские акции. Это означает, что ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" прекратило основные торговые операции и оказание брокерских услуг по российским акциям на Московской бирже", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Credit Suisse.
"Сокращение числа подразделений Credit Suisse, зарегистрированных в России, упростит структуру организации и, как ожидается, не приведет к снижению объема торгов. Credit Suisse присутствует в России уже 25 лет и намерен продолжать устойчивое развитие своего российского подразделения: недавно была расширена команда специалистов по управлению активами клиентов из России — как в Женеве, так и в Москве", — добавили в пресс-службе.
Примечания
