Содержание |
История
2023
Суд арестовал имущество бенефициара банка «Агросоюз» на 10 млрд рублей
18 октября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество бенефициара банка «Агросоюз» Андрея Шляхового на сумму в пределах 10 млрд рублей. Поводом для этого послужило заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Подробнее здесь.
Замглавы банка «Агросоюз» получил 3 года колонии за хищение 6,9 млрд рублей
15 августа 2023 года Басманный районный суд города Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления ООО КБ «Агросоюз» Андрею Сомову. Он был признан виновным в хищении имущества кредитной организации (ч. 4 ст. 159 УК РФ; мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Подробнее здесь.
2020: Арест топ-менеджеров банка
В марте 2020 стало известно, что сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана.
Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в начале марта 2020 г. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы».Метавселенная ВДНХ 
По данным АСВ, банк "Агросоюз" остался должен клиентам почти 15 млрд руб.
Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
По данным правоохранителей, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман.
Указания о том, каким образом следовало действовать, по данным следствия, он передавал своему доверенному лицу Наталье Петренко. С дамой по прозвищу Аид господин Клигман общался через малоиспользуемый в России мессенджер «Брия».
Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза». Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов. Помощь в подборе фиктивных фирм им оказывал бывший сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев. Он же, считает следствие, обеспечивал «крышу» банкирам.
При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:
- Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
- банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
- Тайм-банк (700 млн руб.),
- Анталбанк (14,7 млрд руб.),
- Арксбанк (более 35 млрд руб.),
- Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
- Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
- Байкалбанк (6 млрд руб.).
Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.
Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.
В Тверском суде Станислав Шеловских, Андрей Сомов, Денис Макарцев и Наталья Петренко свою причастность к хищениям отрицают. Господин Сомов отмечал, что он лишь оформлял документы на переуступку прав, не зная о том, что эта операция носит криминальный характер. Адвокаты предлагали ограничиться в отношении их клиентов залогами или домашним арестом, но их отправили в СИЗО как минимум до 8 мая.
2018: Отзыв лицензии
Банк России с 7 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: Банк Инноваций и Развития и банк Агросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.
Кроме того, ООО КБ «Агросоюз» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности (корректности) представлявшейся в уполномоченный орган информации.
Банк России неоднократно (9 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «Агросоюз» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
Примечания
