Разработчики: | Т1 |
Дата премьеры системы: | 2023//11/08 |
Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Технологии: | Data Mining, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
2023: Запуск решения «Инчейн»
Холдинг Т1 8 ноября 2023 года объявил о запуске решения для мониторинга криптовалютных операций «Инчейн».
«Инчейн» — это продукт для отслеживания цепочек криптовалютных транзакций. Он позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств. Решение разработано для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе.
Инструмент позволяет проверять транзакции на предмет легализации незаконных доходов. У сотрудников комплаенс-подразделений банков есть возможность определять тип операции и профиль физического лица, например, криптоинвестора, получающего выгоду, расследовать всю цепочку движения криптовалюты от момента покупки и выявлять прохождение через недобросовестных провайдеров виртуальных активов, таких как теневые маркетплейсы или обменники. Одна из ключевых возможностей решения — проверка легальности трансграничных переводов. В условиях международных ограничений разработка поможет выявлять криптовалюту с высоким уровнем риска и блокировать ее движение в другое государство. Решение способствует выполнению методических рекомендаций Банка России №16-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.
Спрос россиян на транзакции в криптовалюте растет: число пользователей таких цифровых активов уже на ноябрь 2023 года превышает 14 млн человек. Вместе с этим увеличивается и количество преступных схем: более половины финансовых пирамид в 2022 году задействовали криптовалюту. Мы разработали отечественное решение для анализа и регулирования таких операций и уверены, что оно принесет пользу государству, бизнесу и обществу, в частности, поможет поддерживать финансовую стабильность и безопасность экономики. Особенно актуальным «Инчейн» становится в условиях санкционных ограничений, когда криптовалюта — один из способов международных расчетов. Решение охватывает 90% от общего объёма криптовалютного рынка, отслеживает движение уже более 30 криптовалют, и это перспективная разработка, которая будет востребована на финансовом рынке, — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1. |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (125)
БизнесАвтоматика НПЦ (118)
Инфосистемы Джет (13)
Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) (9)
РДТЕХ (8)
Другие (574)
Ростелеком (3)
БизнесАвтоматика НПЦ (3)
Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) (2)
Сбербанк (2)
IPavlov (Айпавлов) (2)
Другие (48)
БизнесАвтоматика НПЦ (13)
OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор (3)
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (2)
Платформа больших данных (Platforma) (2)
К-Скай (K-SkAI) (2)
Другие (58)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (2, 236)
БизнесАвтоматика НПЦ (2, 117)
Oracle (12, 14)
IBM (10, 14)
Полиматика (Polymatica) (3, 10)
Другие (283, 143)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 3)
Dell EMC (1, 2)
Полиматика (Polymatica) (1, 2)
Informatica (1, 1)
Minit (1, 1)
Другие (5, 5)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 13)
Сбербанк (2, 2)
Платформа больших данных (Platforma) (1, 2)
HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs (1, 2)
К-Скай (K-SkAI) (1, 2)
Другие (14, 16)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 7)
Сбербанк (2, 2)
Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) (2, 2)
CM.Expert (АвтоЭксперт) (1, 2)
Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 2)
Другие (12, 12)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 2)
Exodrive (Экзодрайв) (1, 1)
T1 Digital (Т1 Диджитал) (1, 1)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (1, 1)
Т1 Консалтинг (Т1 Инновации) (1, 1)
Другие (2, 2)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Deductor - 226
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 117
Polymatica Analytics Аналитическая платформа - 10
Loginom Аналитическая платформа - 10
IBM SPSS Decision Management - 10
Другие 150
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 3
EMC Greenplum Data Computing Appliance - 2
Polymatica Analytics Аналитическая платформа - 2
Loginom Аналитическая платформа - 1
IBM SPSS Decision Management - 1
Другие 5
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 13
Loginom Аналитическая платформа - 2
Platforma и HFLabs: Технология безопасного метчинга данных - 2
Webiomed - Платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения - 2
PolyAnalyst Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов - 2
Другие 11
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18)
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16)
SearchInform (СёрчИнформ) (11)
Инфосистемы Джет (9)
Experian (8)
Другие (154)
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2)
Инфосекьюрити (Infosecurity) (1)
Инфосистемы Джет (1)
Корп Софт (CorpSoft24) (1)
Сбербанк (1)
Другие (6)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3)
SearchInform (СёрчИнформ) (2)
VisionLabs (ВижнЛабс) (1)
Диасофт (Diasoft) (1)
Динамика (Dynamika) Новосибирск (1)
Другие (0)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27)
Инфосистемы Джет (5, 25)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20)
FICO (4, 18)
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (1, 12)
Другие (179, 137)
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2)
Инфосистемы Джет (1, 1)
Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1)
SAS Institute Inc (1, 1)
Другие (5, 5)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2)
VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1)
Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1)
Диасофт (Diasoft) (1, 1)
Другие (0, 0)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3)
Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1)
R-Vision (Р-Вижн) (1, 1)
Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1)
Другие (1, 1)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3)
Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1)
Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1)
БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 1)
Другие (0, 0)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
3-D Secure (3D-Secure) - 23
Solar JSOC - 19
НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12
СёрчИнформ SIEM - 11
FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 9
Другие 133
ЦФТ FRAMOS - 1
Сбер: Антифрод-система - 1
SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) - 1
Jet Detective - 1
CorpSoft24: Хостинг ИСПДн - 1
Другие 6
Solar JSOC - 3
СёрчИнформ SIEM - 2
VisionLabs Luna Pass - 1
Dynamika-Финансовый мониторинг - 1
Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1
Другие 0