Регионфинансбанк
Компания
В ноябре 2017 года Центральный банк России с 17 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Регионфинансбанка (Москва). ООО КБ «Регионфинансбанк» создан 20 декабря 2000 года и действовал на основании лицензии №3357 от 05 февраля 2001 г., выданной Центральным Банком Российской Федерации (с 25 июня 2012 г. заменена в связи с изменением наименования отдельных банковских операций).
«Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций», — говорится в сообщении регулятора.
